证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-028
广州维力医疗器械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年04月19日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,022,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.5112
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 123,000,200 99.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
8、议案名称：《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
9、议案名称：《关于2019年度公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
12、 议案名称：《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,000,20099.9819 22,200 0.0181 0 0.0000
本次股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
序 数
号
5 《公司2018年度利 200 0.8928 22,200 99.1072 0 0.0000
润分配预案》
6 《关于公司2018年 200 0.8928 22,200 99.1072 0 0.0000
度董事薪酬的议案
7 《关于公司2018年 200 0.8928 22,200 99.1072 0 0.0000
度监事薪酬的议案
9 《关于2019年度公 200 0.8928 22,200 99.1072 0 0.0000
司向全资子公司提
供对外担保额度的
议案》
10 《关于公司使用闲 200 0.8928 22,200 99.1072 0 0.0000
置自有资金进行现
金管理额度的议案》
11 《关于修订<公司章 200 0.8928 22,200 99.1072 0 0.0000
程>的议案》
12 《关于2019年度续 200 0.8928 22,200 99.1072 0 0.0000
聘会计师事务所的
议案》
(三)
