603308 沪市 应流股份

 证券代码：603308      证券简称：应流股份      公告编号：2023-009

            安徽应流机电股份有限公司

        关于董事会、监事会延期换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）第四届董
事会、监事会于 2023 年 4 月 22 日任期届满。公司目前正在积极推进第五届董事
会、监事会换届选举工作进程，在任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                      安徽应流机电股份有限公司董事会
                                              二零二三年四月二十九日