603308 沪市 应流股份

 证券代码：603308      证券简称：应流股份      公告编号：2020-015

            安徽应流机电股份有限公司

              2019 年度利润分配方案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了董事会拟定的公司2019年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2019年年度股东大会审议，具体内容如下：

  经天健会计师事务所审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为130,684,191.09元，按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积
8,277,731.96元，提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为122,406,459.13元。

  2019年度公司利润分配预案为: 公司拟以2019年度利润分配股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），共派发现金股利39,524,928.97元 ，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事认为公司《2019年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将其提交公司2019年度股东大会审议。

  特此公告。

                                      安徽应流机电股份有限公司董事会
                                              二零二零年四月二十九日