证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2019-015
安徽应流机电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,633,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.8027
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、3、董事会秘书林欣先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,613,94899.9877 19,500 0.0123 0 0.0000
2、议案名称：安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,613,94899.9877 19,500 0.0123 0 0.0000
3、议案名称：安徽应流机电股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,613,94899.9877 19,500 0.0123 0 0.0000
4、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控
制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,326,89797.92863,306,551 2.0714 0 0.0000
5、议案名称：安徽应流机电股份有限公司2018年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,613,94899.9877 19,500 0.0123 0 0.0000
6、议案名称：安徽应流机电股份有限公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,613,94899.9877 19,500 0.0123 0 0.0000
7、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,089,69797.78003,543,751 2.2200 0 0.0000
8、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,613,94899.9877 19,500 0.0123 0 0.0000
9、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,613,94899.9877 19,500 0.0123 0 0.0000
10、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,613,94899.9877 19,500 0.0123 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通
股股东 132,732,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股
股东 15,418,030 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通
股股东 11,463,788 99.8301 19,500 0.1699 0 0.0000
其中:市值50万以
下普通股股东 138,800 87.6816 19,500 12.3184 0 0.0000
市值50万以上普
通股股东 11,324,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务 8,176,737 71.2055 3,306,551 28.7945 0 0.0000
报告审计机构及内部控制审计机构的议案
6 安徽应流机电股份有限公司2018年度利润 11,463,788 99.8301 19,500 0.1699 0 0.0000
分配方案
7 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司 7,939,537 69.1399 3,543,751 30.8601 0 0.0000
提供最高担保额度的议案
9 安徽应流机电股份有限公司
