证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-033
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 8 月 9 日，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关议事规则进行修订，具体修订如下：
修订前条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下 有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。 简称“公司”）。
公司在扬州市市场监督管理局注册登 公司在扬州市行政审批局注册登记
记
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的 需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东 大会分别作出决议，可以采用下列方 大会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
股东大会可以授权董事会在三年内决
定发行不超过已发行股份百分之五十
的股份。但以非货币财产作价出资的
应当经股东大会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导
致公司注册资本、已发行股份数发生
变化的，对该项记载事项的修改不需
再由股东大会表决。
股东大会授权董事会决定发行新股
的，董事会决议应当经全体董事三分
之二以上通过。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制公司及全资子公司章券存根、股东大会会议记录、董事会会 程、股东名册、股东大会会议记录、董议决议、监事会会议决议、财务会计报 事会会议决议、监事会会议决议、财务
告； 会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 有的股份份额参加公司剩余财产的分
配； 配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购 立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份； 其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。 章程规定的其他权利。
连续一百八十日以上单独或者合计持
有公司百分之三以上股份的股东可以
要求查阅、复制公司及全资子公司的
会计账簿、会计凭证，但应当向公司提
出书面请求，并说明目的。
第三十三条 股东提出查阅前条所述 第三十三条 股东提出查阅或复制前有关信息或者索取资料的，应当向公 条所述有关信息或者索取资料的，应司提供证明其持有公司股份的种类以 当向公司提供证明其持有公司股份的及持股数量的书面文件，公司经核实 种类以及持股数量的书面文件或公司股东身份后按照股东的要求予以提 要求的其他书面文件，公司经核实股
供。 东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有 议内容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。 权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东 程，或者决议内容违反本章程的，股东
有权自决议作出之日起 60 日内，请求 有权自决议作出之日起 60 日内，请求
人民法院撤销。 人民法院撤销。但是，股东大会、董事
会的会议召开程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
第三十五条 董事、高级管理人员执行 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连 本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1％ 续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权书面请求监事会 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东 章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起 可以书面请求董事会向人民法院提起
诉讼。 诉讼。
…… ……
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以 损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉 依照前两款的规定向人民法院提起诉
讼。 讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管
理人员执行职务违反法律、行政法规
或者公司章程的规定，给公司造成损
失的，或者他人侵犯公司全资子公司
合法权益造成损失的，连续 180 日以
上单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以依照前三款规定书面
请求全资子公司的监事会、董事会向
人民法院提起诉讼或者以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。 的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的 股东大会可以授权董事会对发行公司形式由董事会或其他机构和个人代为 债券作出决议，除此之外，上述股东大
行使。 会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）公司及控股子公司的对外担保 （一）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后 过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
…… ……
除上述规定外，公司的其他对外担保 除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董 事项应当经董事会批准，取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 事会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或股东大会批准，公司不 未经董事会或股东大会批准，公司不
得对外提供担保。 得对外提供担保。股东大会在审议上
述第（二）项担保事项时，应经出席会
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第五十三条 公司召开股东大会，董事 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东，有权向公司提 司 1%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。
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