603307 沪市 扬州金泉

证券代码：603307          证券简称：扬州金泉            公告编号：2023-031
        扬州金泉旅游用品股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
          人员、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 25 日召开
2022 年年度股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。第二届董事会和监事会任期均自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

  公司于 2023 年 6 月 5 日召开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会
第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员和监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况

  董事长：林明稳；

  董事会成员：林明稳、李宏庆、赵仁萍、李伯圣（独立董事）、孙荣奎（独立董事）。

  第二届董事会专门委员会组成情况

  战略委员会：林明稳（召集人）、李宏庆、孙荣奎；

  审计委员会：李伯圣（召集人）、孙荣奎、赵仁萍；

  提名委员会：孙荣奎（召集人）、林明稳、李伯圣；

  薪酬与考核委员会：李伯圣（召集人）、李宏庆、孙荣奎。
二、公司第二届监事会组成情况


  监事会主席：胡明燕

  监事会成员：胡明燕、周敏、徐伟（职工代表监事）。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

  总经理：李宏庆；

  董事会秘书：赵仁萍；

  财务总监：赵仁萍.

  证券事务代表：林浩。

  特此公告。

                                  扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 5 日

附件：

                  相关人员简历

    林明稳，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年至 1998 年，
任扬州久盟旅游用品有限公司销售经理；1998 年至 2020 年 4 月，历任金泉有限
经理、总经理、董事长；2008 年至今，历任江苏飞耐时户外用品有限公司副董事
长、董事长及总经理；2009 年至 2021 年 9 月，任瑞德户外董事、总经理；2016
年至今，任越南金泉董事长、总经理；2018 年至 2021 年 5 月，任北京鹤鸣祥参
茸科技有限公司监事；2019 年至今，任香港金泉董事；2020 年至今，任 PEAK
公司董事长、总经理；2021 年 4 月至 2021 年 11 月，任扬州鹰王信息技术有限
公司执行董事。2020 年 4 月至今，任公司董事长。

    李宏庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年至 1994 年，
任扬州久盟旅游用品有限公司会计；1994 年至 1997 年，任国家林业投资公司南
方办事处会计；1998 年至 2020 年 4 月，历任金泉有限生产经理、董事、总经理；
2011 年至 2022 年 10 月，任深圳核达利电子有限公司执行董事；2005 年至 2022
年，任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事长；2008 年至今，任江苏飞耐时户外用品有限公司监事；2013 年至今，任江苏涌友投资有限公司执行董事；2021年至今，任重庆秦妈食品有限公司董事。2020 年 4 月至今，任公司董事、总经理。

    赵仁萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至 2020 年
4 月，历任金泉有限会计、财务部经理、董事；2012 年至今，任江苏飞耐时户外用品有限公司董事。2020 年 4 月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。
    孙荣奎，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年至 2012
年，任广东今见律师事务所律师；2013 年至 2017 年，任江苏江淮盛律师事务所律师；2018 年至 2019 年，担任江苏钟山明镜（扬州）律师事务所律师；2019 年至今，任江苏江佳律师事务所律师，现兼任北海仲裁委员会仲裁员、恩施仲裁委员会仲裁员、十堰仲裁委员会仲裁员、淮安仲裁委员会仲裁员。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

    李伯圣，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,副教授。1987 年至
1997 年，任扬州师范学院贸经系教研室主任；1997 年至 2019 年，历任扬州大学商学院（管理学院）会计系、财务管理系教研室主任、系副主任、主任、党支部
书记；2018 年至 2019 年，任扬州大学 MPAcc 教育中心副主任；2019 年至今，
任扬州大学 MPA 教育中心主任。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

  胡明燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2020 年
4 月，历任金泉有限销售员、销售主管、营销部经理；2020 年 4 月至今，任公司营销部经理、监事会主席。

  周敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年至 2020 年 4
月，历任金泉有限单证员、单证业务负责人；2020 年 4 月至今，任公司单证业务负责人、监事。

  徐伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2020 年 4
月，历任金泉有限销售员、总经理办公室副主任、采购部经理；2020 年 4 月至
2020 年 8 月，任公司总经理秘书、采购部经理；2020 年 8 月至 2021 年 3 月，任
公司总经理秘书、采购部经理、职工代表监事。2021 年 3 月至 2023 年 1 月，任
公司总经理秘书、职工代表监事；2023 年 1 月至今，任公司总经理秘书、职工代表监事、采购部经理。

    林浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2020 年 7 月
至今，任公司证券事务代表。