证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2022-029
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,507,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.2734
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长袁晋清先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书肖剑波出席了会议，高管陈少琳、曹耀峰、崔广三列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于重新制定公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.01、议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.02、议案名称：关于修订公司<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
117,507,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 117,507,050 100.0000
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