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603305 沪市 旭升股份


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旭升集团:旭升集团第三届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2023-10-24

旭升集团:旭升集团第三届董事会第二十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603305          证券简称:旭升集团        公告编号:2023-061
              宁波旭升集团股份有限公司

          第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会
议通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出,会议于 2023 年 10
月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 6人,实到董事 6 人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-062)。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司信息披露管理制度》。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    (四)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会审计委员会实施细则》。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会战略决策委员会实施细则》。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (六)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会提名委员会实施细则》。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (八)审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司独立董事专门会议工作制度》。

  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                      宁波旭升集团股份有限公司董事会
                                                2023年10月24日

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