证券代码:603305 证券简称:旭升集团 公告编号:2023-062
宁波旭升集团股份有限公司
关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 23 日召开
第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市
公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此,为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。公司副总经理陈兴方女士向公司董事会提交书面辞职报告,辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务,辞职报告自董事会收到之日起生效。陈兴方女士辞去审计委员会委员职务后,仍继续担任公司董事、副总经理职务。
为保障审计委员会的正常运行,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举王民权先生为审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2023年10月24日