603305 沪市 旭升股份

证券代码：603305        证券简称：旭升股份      公告编号：2021-048
            宁波旭升汽车技术股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会。经公司全体董事一致
同意豁免本次会议通知期限，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 22
日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6人，全体董事一致推举董事徐旭东先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举徐旭东先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

    1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

  同意选举王伟良先生、李圭峰先生、陈兴方女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王伟良先生任主任委员。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

  同意选举李圭峰先生、王民权先生、徐旭东先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中李圭峰先生任主任委员。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案

  同意选举徐旭东先生、徐曦东先生、王民权先生为公司第三届董事会战略决策委员会委员，其中徐旭东先生任主任委员。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

  同意选举王民权先生、王伟良先生、徐曦东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王民权先生任主任委员。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任徐旭东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    1、关于聘任陈兴方女士为公司副总经理的议案

  同意聘任陈兴方女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于聘任徐曦东先生为公司副总经理的议案

  同意聘任徐曦东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于聘任林国峰先生为公司副总经理的议案

  同意聘任林国峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4、关于聘任周小芬女士为公司副总经理的议案

  同意聘任周小芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  同意聘任卢建波先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任罗亚华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                  2021年7月23日

附件：个人简历
1、徐旭东先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院研修班结业，工程师，浙江省第十三届人民代表大会代表。曾任旭东机械执行董事，旭升有限董事、总经理；现任旭升股份董事长、总经理，香港旭日董事，旭晟控股执行董事。
2、陈兴方女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任旭升有限财务负责人、董事长、副总经理；现任旭升股份董事、副总经理。
3、徐曦东先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。曾任旭升有限董事、副总经理，旭东机械副总经理；现任旭升股份董事、副总经理。
4、林国峰先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任宁波经济技术开发区新业塑胶有限公司生产厂长，旭升有限技术副总经理；现任旭升股份副总经理。
5、周小芬女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾历任宁波拓普减震系统股份有限公司财务部经理、财务总监，曾任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司主办会计，宁波拓普制动系统有限公司财务总监，宁波拓普集团股份有限公司（601689.SH）财务总监兼董事会秘书，旭升股份财务负责人；现任旭升股份副总经理、董事会秘书。
6、卢建波先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。曾历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、部门经理，曾任旭升股份财务副总监；现任旭升股份财务负责人。
7、罗亚华女士：1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计师、经济师。曾任职于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（603877.SH）董事会办公室。现任旭升股份证券部经理、证券事务代表。