603305 沪市 旭升股份

证券代码：603305        证券简称：旭升股份      公告编号：2021-049
            宁波旭升汽车技术股份有限公司

          关于第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22
日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生第三届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7月 22 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事丁忠豪先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举丁忠豪先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                                  2021年7月23日