证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-087
振德医疗用品股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第十八次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人
送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议:
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
监事会认为:公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》公允反
映了报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会认为:公司前次募集资金使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和规范性文件的规定,募集资金的存放与使用不存在违规情形。该报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于公司前次募集资金使用情况报告》和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《振德医疗用品股份有限公司前次募集资金
使用情况鉴证报告》(天健审〔2021〕9855 号)详见 2021 年 10 月 26
日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日