证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-045
振德医疗用品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗
用品股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,321,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 55.5981
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由
董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事沈振芳因公未能出席本次会议；独立董
事王佳芬因公未能出席本次会议，独立董事董望因公未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,574,501 99.4086 225,946 0.1788 521,103 0.4126
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,552,801 99.3914 245,446 0.1943 523,303 0.4143
3、 议案名称：《关于<公司 2020 年度报告全文及其摘要>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,557,001 99.3947 242,046 0.1916 522,503 0.4137
4、 议案名称：《公司 2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,533,701 99.3763 264,546 0.2094 523,303 0.4143
5、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,492,624 99.3437 307,823 0.2436 521,103 0.4127
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,368,896 99.2458 946,254 0.7490 6,400 0.0052
7、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预
计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,481,776 87.4924 260,120 4.1516 523,529 8.3560
8、 议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,882,301 99.6522 225,946 0.1788 213,303 0.1690
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,055,604 99.7894 225,646 0.1786 40,300 0.0320
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,053,904 99.7881 224,920 0.1780 42,726 0.0339
11、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,572,601 99.4071 528,720 0.4185 220,229 0.1744
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 109,191,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普通
股股东 9,310,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 6,867,296 87.8176 946,254 12.1005 6,400 0.0819
其中:市值 50
万以下普通股
股东 767,984 83.5257 145,074 15.7782 6,400 0.6961
市值 50 万以上
普通股股东 6,099,312 88.3895 801,180 11.6105 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于公司 2020 年 5,312,771 84.7950 946,254 15.1027 6,400 0.1023
度利润分配方案》
7 《关于 2020 年度日 5,481,776 87.4924 260,120 4.1516 523,529 8.3560
常关联交易确认及
2021 年度日常关联
交易预计的提案》
10 《关于续聘会计师 5,997,779 95.7282 224,920 3.5898 42,726 0.6820
事务所的提案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-11 项
议案。
2、 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 10。
3、 本次股东大会议案 11 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上同意，以特别决议形式通过。
4、本次股东大会议案 7 所涉关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所。
律师：吕崇华、汪子翀。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
振德医疗用品股份有限公司
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