振德医疗用品股份有限公司
章程
（修订稿）
目 录
第一章 总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知
第一节 通知
第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则
振德医疗用品股份有限公司
章程
（修订稿）
第一章总则
第一条 为维护振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原绍兴振德医用
敷料有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在绍兴市市场监督管理局登记注册。
第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,500 万股（以下称“首次公开发行”），于 2018 年4 月 12 日在上海证券交易所上市。
如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。
第四条 公司注册名称：振德医疗用品股份有限公司
公司的英文名称为：ZHENDE MEDICALCO.,LTD.
第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区，邮编：312035。
第六条 公司注册资本为人民币 227,204,736 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘
第十二条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触、以法律、
法规的规定为准。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：品牌、创新、专业、高效
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可项目：第二
类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的
每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司集中存管。
第十九条 公司发起人的持股数量、出资方式、股本结构如下：
序号 股东 股份（万股） 比例（%） 出资方式
1 浙江振德控股有限公司 5571.0000 74.2800
2 沈振芳 475.0000 6.3333
淮南巨英股权投资合伙企业
3 225.0000 3.0000
（有限合伙）
4 鲁志英 150.0000 2.0000
5 娄张钿 150.0000 2.0000
6 阮秀良 153.6875 2.0492
7 绍兴皋埠热电有限公司 112.5000 1.5000
8 何其坤 112.5000 1.5000
9 金兴荣 75.0000 1.0000
10 滕冬林 75.0000 1.0000
11 王迪刚 46.8750 0.6250
经审计的净资产
12 沈振东 40.5000 0.5400
13 孟令一 37.5000 0.5000
14 沈云根 37.5000 0.5000
15 鲁光明 37.5000 0.5000
16 黄祯梁 37.5000 0.5000
17 徐凤娟 24.0000 0.3200
18 徐大生 20.2500 0.2700
19 谢清 18.7500 0.2500
20 沈百夫 18.7500 0.2500
21 张月珍 18.7500 0.2500
22 吴建飞 13.5000 0.1800
23 沈博强 10.1250 0.1350
24 沈建祥 6.7500 0.0900
25 陆形平 6.7500 0.0900
26 胡修元 6.7500 0.0900
27 金海萍 6.7500 0.0900
28 张显涛 5.0625 0.0675
29 胡俊武 3.3750 0.0450
30 张晓兵 3.3750 0.0450
合计 7500 100
第二十条 公司股份总数为 227,204,736 股，公司的股本结构为：普通
股 227,204,736 股，无其他种类股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员
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