振德医疗用品股份有限公司
章程
（修订稿）
目 录
第一章 总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知
第一节 通知
第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则
振德医疗用品股份有限公司
章程
（修订稿）
第一章总则
第一条 为维护振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原绍兴振德医用
敷料有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在绍兴市市场监督管理局登记注册。
第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,500 万股（以下称“首次公开发行”），于 2018 年4 月 12 日在上海证券交易所上市。
如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。
第四条 公司注册名称：振德医疗用品股份有限公司
公司的英文名称为：ZHENDE MEDICALCO.,LTD.
第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区，邮编：312035。
第六条 公司注册资本为人民币 227,204,736 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘
书、财务负责人。
第十二条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触、以法律、
法规的规定为准。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：品牌、创新、专业、高效
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：生产、销售：第
一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常 防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用 品、体育用品；货物进出口。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的
每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司集中存管。
第十九条 公司发起人的持股数量、出资方式、股本结构如下：
序号 股东 股份（万股） 比例（%） 出资方式
1 浙江振德控股有限公司 5571.0000 74.2800
2 沈振芳 475.0000 6.3333
淮南巨英股权投资合伙企业
3 225.0000 3.0000 经审计的净资产
（有限合伙）
4 鲁志英 150.0000 2.0000
5 娄张钿 150.0000 2.0000
6 阮秀良 153.6875 2.0492
7 绍兴皋埠热电有限公司 112.5000 1.5000
8 何其坤 112.5000 1.5000
9 金兴荣 75.0000 1.0000
10 滕冬林 75.0000 1.0000
11 王迪刚 46.8750 0.6250
12 沈振东 40.5000 0.5400
13 孟令一 37.5000 0.5000
14 沈云根 37.5000 0.5000
15 鲁光明 37.5000 0.5000
16 黄祯梁 37.5000 0.5000
17 徐凤娟 24.0000 0.3200
18 徐大生 20.2500 0.2700
19 谢清 18.7500 0.2500
20 沈百夫 18.7500 0.2500
21 张月珍 18.7500 0.2500
22 吴建飞 13.5000 0.1800
23 沈博强 10.1250 0.1350
24 沈建祥 6.7500 0.0900
25 陆形平 6.7500 0.0900
26 胡修元 6.7500 0.0900
27 金海萍 6.7500 0.0900
28 张显涛 5.0625 0.0675
29 胡俊武 3.3750 0.0450
30 张晓兵 3.3750 0.0450
合计 7500 100
第二十条 公司股份总数为 227,204,736 股，公司的股本结构为：普通
股 227,204,736 股，无其他种类股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者
法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以
依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项
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