证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-031
振德医疗用品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗
用品股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,164,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68,164,475
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由
董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王丙新因公未能出席本次会议；3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,146,675 99.9738 17,200 0.0252 600 0.0010
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,146,675 99.9738 17,200 0.0252 600 0.0010
3、议案名称：《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,146,675 99.9738 17,200 0.0252 600 0.0010
4、议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,146,675 99.9738 17,200 0.0252 600 0.0010
5、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,146,675 99.9738 17,200 0.0252 600 0.0010
6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,129,675 99.9489 34,200 0.0501 600 0.0010
7、议案名称：《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预
计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,488,550 99.7264 17,200 0.2643 600 0.0093
8、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,146,675 99.9738 17,800 0.0262 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2019年度申请综合授信额度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,146,675 99.9738 17,200 0.0252 600 0.0010
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,146,675 99.9738 17,200 0.0252 600 0.0010
11、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,146,675 99.9738 17,200 0.0252 600 0.0010
12、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,129,675 99.9489 34,800 0.0511 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》
13.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,129,675 99.9489 34,800 0.0511 0 0.0000
13.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,129,675 99.9489 34,800 0.0511 0 0.0000
13.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,129,675 99.9489 34,800 0.0511 0 0.0000
13.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,129,675 99.9489 34,800 0.0511 0 0.0000
13.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,129,675 99.9489 34,800 0.0511 0 0.0000
13.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,129,675 99.9489 34,800 0.0511 0 0.0000
13.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,129,675 99.9489 34,800 0.0511 0 0.0000
13.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
