证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-094
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第六十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。由公司控股股东海南海控产业投资有限公司（以下简称“海控产投”）、公司股东胡丹锋提名，经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张祺奥、胡丹锋、遇言、隋彤彤、周丽红作为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名王绍宏、许能锐、张雷宝、许诗浩作为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。董事会同意将以上议案提交至公司 2024 年第八次临时股东大会审议，其中，公司第五届董事会独立董事将由股东大会采用累积投票制选举产生。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自 2024 年第八次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届监事会第六十一次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
马勇为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事会同意将上述议案提交至公司 2024 年第八次临时股东大会审议，公司第五届监事会监事任期自 2024 年第八次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于 2024 年 7 月 25 日召开公司职工代表大会，会议经民主讨论、表决，
出席职工代表一致同意选举桂林为公司第五届监事会职工代表监事。桂林将与公司 2024 年第八次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第八次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明
1、上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
2、独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在第五届董事会、监事会就任前，现任董事、监事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司向第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 26 日
附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
张祺奥先生： 1983 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2012 年 7 月，任中信证券投资银行部高级经理；
2012 年 8 月至 2015 年 8 月，任东方花旗证券投资银行部业务总监；2015 年 8 月
至 2017 年 5 月，任平安证券投资银行部执行总经理；2017 年 5 月至 2021 年 6
月，任中泰证券股份有限公司投资银行部执行总经理、部门负责人；2021 年 6 月
至 2022 年 6 月，任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长；2021 年 10 月
至 2023 年 5 月，任海控南海发展股份有限公司党委委员、董事；2021 年 9 月至
今，任海南海马汽车有限公司董事，海南海马新能源汽车销售有限公司董事；2022年 6 月至今，任海南金融控股股份有限公司党总支委员、总经理，全球消费精品（海南）贸易有限公司董事；2023 年 10 月至今，任海南金融控股股份有限公司董事。
张祺奥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
张祺奥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
胡丹锋先生：1979 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2000 年 8 月至 2004 年 10 月，任杭州大通业务经理；2004 年 11 月至
2008 年 10 月，任杭州中力建筑机械有限公司业务总监；2008 年 11 月至 2021 年
12 月 1 日任浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事长兼总经理；2008 年 11 月
至 2024 年 5 月任浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事长；2024 年 5 月至今
任浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事长兼总经理。
截至本公告日，胡丹锋先生直接持有公司股份 176,918,028 股，占公司股份总数的 8.98%，胡丹锋先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
胡丹锋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
遇言先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 10 月至 2013 年 8 月，历任海南航空计划财务部外汇管理室经理、现金
流管理分部经理；2013 年 8 月至 2017 年 8 月，历任上海家得利财务总监、宝鸡
商场副总裁财务总监、上海家得利总裁；2017 年 8 月至 2018 年 7 月，任凤凰机
场财务总监；2018 年 7 月至 2021 年 12 月，历任海航机场集团财务总监、美兰
机场及美兰空港财务总监；2022 年 6 月至今，任海南省发展控股有限公司财务部副部长。
遇言先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
遇言先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
隋彤彤女士：1990 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，注册会计师。2015 年 7 月至 2021 年 8 月，任信达证券股份有
限公司投资银行部业务副总监；2021 年 8 月至 2022 年 1 月，任海南省发展控股
有限公司战略发展部战略研究中心项目高级经理；2022 年 1 月至 2022 年 9 月，
任海南省发展控股有限公司战略发展部战略研究中心项目副总监；2022 年 9 月
至 2023 年 1 月，任海南省发展控股有限公司战略发展部部长助理；2022 年 6 月
至今，任海南发展控股置业集团有限公司董事、海南机场设施股份有限公司董事；2023 年 1 月至今，任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长。
隋彤彤女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
隋彤彤女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
周丽红女士： 1976 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2010 年 12 月至 2012 年 4 月任娃哈哈宏振投资有限公司总经
理兼集团董事长助理；2012 年 8 月至今任浙江复聚投资管理有限公司创始合伙人、总经理；2013 年 6 月至今任浙江新锐浙商科技投资管理有限公司总经理；
2014 年 5 月至今任浙江帕帝实业有限公司总经理；2023 年 6 月至今任浙江华是
科技股份有限公司独立董事。
周丽红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
周丽红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
王绍宏先生：1963 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。1986 年 7 月至 1993 年 3 月，
在天津财经大学从事金融教学与研究；1993 年 4 至 1996 年 3 月，任中国建设银
行海南省海口市分行业务拓展部、信贷部总经理；1996 年 4 月至 1999 年 3 月，
任中国投资银行深圳分行市场部副总经理、罗湖支行行长；1999 年 3 月至 2003
年 2 月，任中国光大银行深圳分行华丽路支行行长；2003 年 3 月至 2015 年 9 月，
任中国进出口银行深圳分行行长助理、副行长；2015 年 10 月至 2017 年 9 月，
任广东省可再生能源产业基
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