证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2020-023
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 291,599,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8771%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会现场会议于2020年5月6日下午13:30在公司会议室召开。会议通知于2020
年 4 月 15 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的公司股份数 291,599,743 股，占公司有表决权股份总数的 42.8771%。8 名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数155,437,343 股，占公司有表决权股份总数的 22.8556%。
董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议, 国浩律师（杭州）事务所郑上俊、王慈航律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事益智、董事李晋昌、独立董事吴振宇、
独立董事王芳、独立董事褚国弟因工作冲突未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐胤侃因工作冲突未能出席会议。
3、公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 291,599,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 291,568,743 99.9894 31,000 0.0106 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 291,568,743 99.9894 0 0.0000 31,000 0.0106
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 291,599,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 291,542,903 99.9805 56,840 0.0195 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 291,599,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 291,568,743 99.9894 0 0.0000 31,000 0.0106
8、 议案名称：《关于公司接受大股东担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,216,343 99.9803 31,000 0.0197 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2019 年内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 291,599,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 291,599,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,216,343 99.9803 31,000 0.0197 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2019 年 58,68 99.9032 56,84 0.0968 0 0.0000
度利润分配的 3,073 0
议案》
7 《关于 2020 年 58,70 99.9472 0 0.0000 31,00 0.0528
公司及子公司 8,913 0
提供、接受关联
担保的议案》
8 《关于公司接 58,70 99.9472 31,00 0.0528 0 0.0000
受大股东担保 8,913 0
的议案》
10 《关于前次募 58,73 100.000 0 0.0000 0 0.0000
集资金使用情 9,913 0
况的鉴证报告》
11 《关于公司与 58,70 99.9472 31,00 0.0528 0 0.0000
参股公司进行 8,913 0
关联交易的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 5、7、8 项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
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