证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2018-036
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,344,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.0157%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东
大会现场会议于2018年5月16日下午14:20在公司会议室召开。会议通知于2018
年4月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发出。会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的公司股份数127,326,000股，占公司有表决权股份总数的28.0117%。3名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数18,400股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议, 国浩律师（杭州）事务所张帆影律师、郑上俊律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张伟丽因出差未能出席会议，独立董事
王芳工作冲突未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席桂林因出差未能出席会议。
3、董事会秘书张守鑫出席了本次大会；财务总监张伟丽因出差未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,335,200 99.9928 9,200 0.0072 0 0
2、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,335,200 99.9928 9,200 0.0072 0 0
3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,335,200 99.9928 9,200 0.0072 0 0
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,335,200 99.9928 9,200 0.0072 0 0
5、议案名称：《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,335,200 99.9928 9,200 0.0072 0 0
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,335,200 99.9928 9,200 0.0072 0 0
7、议案名称：《关于公司2018年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,335,200 99.9928 9,200 0.0072 0 0
8、议案名称：《关于2018年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,200 50.0000 9,200 50.0000 0 0
9、议案名称：《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,335,200 99.9928 9,200 0.0072 0 0
10、 议案名称：《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,335,200 99.9928 9,200 0.0072 0 0
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,335,200 99.9928 9,200 0.0072 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对
