证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-009
江苏苏盐井神股份有限公司关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会审计与风控委员会 2026 年第二次会议及第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，拟按照公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）发表了核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕2906 号）》同意注册，江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）173,410,404 股，每股发行价格为人民币 10.38 元，共募集人民币 1,799,999,993.52 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 5,754,159.48 元后，募集资金净额为人民币1,794,245,834.04 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金
到 账 事 项 进 行 了 审 验 ， 并 于 2026 年 2 月 10 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2026NJAA3B0010）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司已将实际收到的募集资金 1,795,729,993.54 元进行了专户存储，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2026 年 2月 13 日发布的《江苏苏盐井神股份有限公司关于公司签署募集资金专户存储三
方监管协议的公告》（公告编号：2026-006）。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额 1,794,245,834.04 元，少
于原计划投入募投项目金额 1,800,000,000.00 元，为保障募投项目的顺利实施， 根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集 资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金 拟投入募集资金
额（调整前） 金额（调整后）
1 储气库卤水制盐综合利用 188,912.00 180,000.00 179,424.58
工程
合计 188,912.00 180,000.00 179,424.58
公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述募投项目投资总 额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于向特定对象发行股票实 际募集资金情况进行，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金 管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募 集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资 计划的正常进行。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 3 月 9 日召开第六届董事会审计与风控委员会 2026 年第二次
会议。公司董事会审计与风控委员会认为：本次公司调整募投项目拟投入募集资 金金额是基于公司实际募集资金情况做出的调整，未改变募集资金的投资方向， 有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利稳步实施，符合公司的长远 规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合《上市公司募集 资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，并同意将此
事项提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金的情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、专项意见说明
经核查，保荐人认为：公司本次调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日
