证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-038
江苏苏盐井神股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号苏盐井神 10 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 503,714,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.3191
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了见证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，受疫情影响，董事章朝阳先生、唐正东先生、
濮兴生先生、独立董事孙国强先生未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，受疫情影响，监事刘鹤春先生、刘辉先生、
卢龙先生未能出席本次会议；
3、 董事会秘书兼副总经理肖立松先生、副总经理莫宗强先生出席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,690,441 99.9952 23,900 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,690,441 99.9952 23,900 0.0048 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,690,441 99.9952 23,900 0.0048 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,690,441 99.9952 23,900 0.0048 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,690,441 99.9952 23,900 0.0048 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,439,925 99.8082 23,900 0.1918 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,690,441 99.9952 23,900 0.0048 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,928,941 99.8440 785,400 0.1560 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,690,441 99.9952 23,900 0.0048 0 0.0000
10、议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,690,441 99.9952 23,900 0.0048 0 0.0000
11、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,439,925 99.8082 23,900 0.1918 0 0.0000
12、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,439,925 99.8082 23,900 0.1918 0 0.0000
13、议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,690,441 99.9952 23,900 0.0048 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
14.01 章朝阳先生 503,549,466 99.9672 是
14.02 王海青女士 503,549,466 99.9672 是
14.03 濮兴生先生 503,5
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