证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-023
江苏苏盐井神股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2022
年 4 月 27 日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月
18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(三) 审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.52 元（含税），截至 2022 年 4 月 27 日，公司总股本为 772,926,545 股，以此计算合计派
发现金红利 117,484,834.84 元（含税）。2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
(六) 审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事将向 2021 年年度股东大会作述职报告。
（七）审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（八）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
(九) 审议通过了《2021 年度社会责任报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决：
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过了《关于 2022 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于 2022 年度授予各子公司借款额度的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(十五) 审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请天衡会计师事务所担任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的议案》
此议案为关联交易议案，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》
此议案为关联交易议案，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《2022 年第一季度报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（十九）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名章朝阳先生、王海青女士、濮兴生先生、吴旭峰先生、肖立松先生、莫宗强先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名成志明先生、宋亚辉先生、沈红女士为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司定于 2022 年 5 月 18 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年年
度股东大会，详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附：第五届董事会董事候选人简历
江苏苏盐井神股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历
章朝阳简历
章朝阳，男，汉族，1966 年 1 月出生，江苏无锡人，1988 年 7 月参加工作，
党校研究生学历，硕士学位，高级经济师、高级政工师，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长。2021 年 4 月任苏盐井神董事。
主要经历：1988 年 7 月起，历任电子部无锡微电子联合公司动能部团总支
书记、中国华晶电子集团公司动力总厂团委书记、中国华晶电子集团公司团委副
书记、书记、中国华晶电子集团公司 MOS 总厂党委书记；1995 年 10 月起，历任
共青团无锡市委副书记、青联副主席，共青团江苏省委青工部部长、江苏省青年企业家协会常务副会长、秘书长；2000 年 10 月起，历任江苏京沪高速公路有限公司党委副书记、副总经理，江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长，连云
港科茵格散货码头有限公司董事长（2001 年 2 月至 2002 年 2 月挂职任省委驻灌
南县扶贫工作队队长兼任灌南县委副书记）；2004 年 9 月起，任江苏省盐业集团
有限责任公司党委委员、副总经理（期间：2008 年 3 月至 2009 年 6 月兼任江苏
省井神盐业股份有限公司党委书记、董事长）；2013 年 11 月起，任江苏省农垦集团有限公司党委委员、纪委书记；2019 年 1 月起，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、董事、纪委书记；2020 年 12 月至今，任现职。
王海青简历
王海青，女，汉族，1965 年 6 月出生，江苏徐州人，1991 年 3 月参加工作，
研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委副书记、总经理。
主要经历：1999 年 6 月起，历任省外资企业物资总公司副总经理、党支部
副书记、总经理；2014 年 12 月起，历任省惠隆资产管理有限公司人力资源部部长、省物资集团总公司人事处处长、省外资企业物资总公司总经理，省惠隆资产管理有限公司副总经理、党委委员兼人力资源部部长、省物资集团总公司人事处处长，省惠隆资产管理有限公司副总经理、党委委员兼人力资源部部长；2017年 12 月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司党委副书记、工会主席；2022 年1 月至今，任现职。
濮兴生简历
濮兴生，男，汉族，1963 年 5 月出生
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