603298 沪市 杭叉集团

 证券代码：603298        证券简称：杭叉集团      公告编号：2023-051

                杭叉集团股份有限公司

            第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日以现场表
 决方式召开第七届董事会第七次会议。会议通知已于 2023 年 5 月 10 日以通讯方
 式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事及部分高级管
 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议 案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

    1、审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    根据公司规范治理需要，增补董事赵宇宸先生为公司第七届董事会薪酬与考
 核委员会委员，任期至第七届董事会届满。简历详见公司于 2023 年 4 月 19 日在
 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事监事辞职暨补选 董事监事的公告》（公告编号：2023-041）

    公司其他专门委员会组织结构不变。

    调整后公司董事会审计委员会成员如下：

    薪酬与考核委员会：朱亚尔（主任委员）、蔡云峰、赵宇宸

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
          2023 年 5 月 16 日