证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-028
杭叉集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2023 年 4
月 18 日以现场表决方式召开第七届董事会第五次会议。会议通知已于 2023 年 4
月 8 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。公司监
事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与 会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
1、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披 露的《公司 2022 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、徐筝、徐征宇依法回避了表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-032）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-036）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于向相关银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-039）。
公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-040）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过《关于补选董事的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司董事、监事辞职及增补公司董事、监事的公告》（公告编号：2023-041）。
公司独立董事就补选董事事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于公司 2022 年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。关联董事赵礼敏、徐征宇依法回避了表决。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
21、审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-042）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于修订或制定公司相关制度的议案》
根据相关法律法规及交易所的规则指引要求，对公司原有的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《授权管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董监高人员买卖公司股票管理制度》等十一项制度进行了修订并新增制定了《对外捐赠管理制度》。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《授权管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《对外捐赠管理制度》等九个修订或制定的制度尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 9 日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相
结合的方式召开 2022 年年度股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666 号公司办公大楼一楼 8 号会议室。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
查看PDF原文
