证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-041
杭叉集团股份有限公司
关于公司董事、监事辞职暨补选公司董事、监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司董事、监事辞职情况
近日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事徐利达先 生及监事程欣先生递交的书面辞职报告。因其工作调整，徐利达先生申请辞去公 司第七届董事会董事及第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司监事程欣 先生因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。徐利达先生、程欣先生辞 职后将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》规定，此次徐利达先生、程欣先生的辞职不 会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司 董事会、监事会时生效。公司对徐利达先生、程欣先生在公司任职期间恪尽职守、 勤勉尽职的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事、监事的情况
2023 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于补选董
事的议案》，公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于增补公司监事的议 案》。
根据相关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名赵 宇宸先生（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事候选人，并担任第七届董 事会薪酬与考核委员会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事 会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交 公司 2022 年度股东大会审议。
依照有关规定，公司监事会提名阎昊先生（简历详见附件）为公司第七届监 事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事
会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
赵宇宸先生、阎昊先生不存在法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；其中赵宇宸先生为公司董事、实际控制人仇建平先生之女婿，属于公司董事、实际控制人关系密切的家庭成员，其未持有本公司股票；阎昊先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且未持有本公司股票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
附：1、非独立董事候选人简历
赵宇宸，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历。2016 年 12 月至
今，历任杭州西湖天地开发有限公司总经理助理、副总经理；期间兼任浙江新柴股份有限公司、杭州金松优诺电器有限公司董事，杭州西湖天地物业服务有限公司、杭州太丰经营管理有限公司执行董事，杭州良亚建材有限公司执行董事兼总经理等。现任杭州西湖天地开发有限公司副总经理、杭州良亚建材有限公司执行董事兼总经理。
2、非职工代表监事候选人简历
阎昊先生：中国国籍，无境外居留权，1989 年 7 月出生，中共党员，硕士
研究生学历，毕业于中央财经大学法律硕士专业。曾任渤海证券股份有限公司投资银行业务项目经理，杭州市实业投资集团有限公司资产管理部投资与投后管理专员，现任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长。
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