证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2020-007
杭叉集团股份有限公司
关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税），
每股转增 0.4 股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体
调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2020〕2218 号”审计，
截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,867,950,108.96
元；母公司资本公积中资本溢价余额 955,885,315.35 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 618,854,180 股为基数 分配利润、公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 618,854,180 股，以此计算合计拟派发现金红利
216,598,963.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35%。剩余未分配利润 转至下一年度。
2.上市公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 618,854,180 股，本次送转股后，公司的总股本为866,395,852 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票），并同意将 2019 年利润分配及资本公积金转增股本预案提交股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为：公司制定的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，预案及审议程序均符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，同意提请公司 2019 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2020 年 4 月 21 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将会相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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