证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2018-034
杭叉集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于 2018年 4
月20日9:30时在杭州以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知已
于2018年4月10日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事
9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏
先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。
会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年年度报告》及《年报摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于审计委员会2017年度履职情况报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司2017年度内部控制评价报
告》。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-038)。
8、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天健审〔2018〕2788号”标准无保
留意见审计报告确认,2017年度公司(母公司)实现净利润438,497,460.25元,
加上期初未分配利润(母公司)1,039,899,365.46元,减去按照母公司2017年度
实现的净利润提取10%法定盈余公积金43,849,746.03元,减去2017年已实施的
利润分配185,656,254.00元,2017年度可供股东分配的利润为1,248,890,825.68
元。
根据《公司章程》的相关规定,为了回报股东和公司未来发展,公司 2017
年度利润分配方案为拟以2017年12月31日公司总股本618,854,180股为基数,
向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税 ),共计支付现金股利
185,656,254元,剩余未分配利润1,063,234,571.68元转存至下一年度。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于2017年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-039)。
10、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
11、审议通过《关于公司2017年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
关联董事赵礼敏、徐利达依法回避了表决。
12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2018-041)。
13、审议通过《关于公司2018年度对外担保预计的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于2018年度对外担保预
计的公告》(公告编号:2018-040)。
14、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
2018 年度,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司财务
报告审计及内部控制审计工作,并提请公司2017年度股东大会授权公司董事会
根据实际审计工作量,决定其2018年度审计费用。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于续聘2018年度审计机
构的公告》(公告编号:2018-037)。
15、审议通过《关于公司2018年度新增日常关联交易预计的预案》;
公司独立董事对公司2018年度新增日常关联交易预计情况发表了事前认可
意见及明确同意的独立意见。本次新增日常关联交易预计情况详见公司同日披露的《关于公司2018年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-036)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
16、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票
三名独立董事回避了本议案的表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月14日(星期一)下午2:00时以现场会议及上海证
券交易所网络系统投票相结合的方式召开2017年度股东大会,现场会议地点为
浙江省杭州市临安区相府路666号十楼会议室。
具体公告内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭叉集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。(公告编号:
2018-042)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2018年4月24日