证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2026-018
华勤技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年3月23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十四次会议，本次会议的通知于2026年3月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年年度报告》及《华勤技术2025年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。
（六）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于<2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。
（八）审议通过《关于<2025 年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（九）审议通过《关于<2025 年度对会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。
（十）《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于 2026 年度对外担保预计的议案》
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事崔国鹏回避表决。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于防范汇率波动风险，实现公司长期稳健发展，同时对外投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2026年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于2026年度授权管理层对外投资额度的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于提高公司决策效率，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2026年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2026-024）。
（十五）审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。
（十六）逐项审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事和高级管理人员所承担的职责与工作要求、考核结果等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员2025年度薪酬进行确认，同时拟定了《公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》。2026年度，公司独立董事采取固定董事津贴。非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。
公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
16.1 《关于确认 公司董事长兼总经理邱文生先生 8 0 0 1
公司董事长 2025 年度薪酬为 335 万元。 （ 关
兼总经理邱 联 董
文 生 先 生 2026 年度，公司非独立董事按照在 事 邱
2025年度薪 公司所任高级管理人员或其他职务 文 生
酬及2026年 对应的薪资管理规定执行，不再另行 先 生
度薪酬方案 领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基 回 避
的议案》 本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入 表决）
等组成，其中绩效薪酬占比不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十；基本薪酬结合相关行业内相应岗
位平均水平和公司实际情况确定，绩
效薪酬与经营规模、效益、年度任务
考核等情况挂钩，根据考核结果上下
浮动。具体金额提请股东会授权公司
董事会薪酬与考核委员会根据公司
业绩和公司绩效考核制度确定。
同 反 弃
意 对 权 回避
序号 议案名称 议案内容
票 票 票 票数
数 数 数
16.2 《关于确认 公司副董事长崔国鹏先生2025年度 8 0 0 1
