证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-033
华勤技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订背景
2024 年 2 月 28 日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第五次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可
持续发展委员会并修订委员会实施细则的议案》以及《关于公司董事会审计委员
会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订委员会实施细则的议案》。
现结合前述议案的内容以及公司实际情况，2024 年 4 月 24 日公司召开第二
届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
二、修订内容
《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
条款序 修订前条款内容 条款序 修订后条款内容
号 号
第 二 十 公司因本章程第二十四条第一款第 第 二 十 公司因本章程第二十四条第一款第
六条 （一）项、第（二）项规定的情形收 六条 （一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会 购本公司股份的，应当经股东大会决
决议。公司因本章程第二十四条第 议。公司因本章程第二十四条第一款
一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，可
可以依照本章程的规定或者股东大 以依照本章程的规定，经三分之二以
会的授权，经三分之二以上董事出 上董事出席的董事会会议决议。
席的董事会会议决议。 ……
修订前 修订后
条款序 修订前条款内容 条款序 修订后条款内容
号 号
……
第 九 十 股东大会通过有关派现、送股或资 第 九 十 股东大会通过有关派现、送股或资本
六条 本公积转增股本提案的，公司应在 六条 公积转增股本提案的，或董事会根据
股东大会结束后 2 个月内实施具体 年度股东大会审议通过的下一年中
方案。 期分红条件和上限制定具体方案的，
公司应在 2 个月内实施具体方案。
第 一 百 公司董事会设立审计、战略、提名、 第 一 百 公司董事会设立审计与风险管理、战
二 十 六 薪酬与考核四个专门委员会。专门 二 十 六 略与可持续发展、提名、薪酬与考核
条 委员会对董事会负责，依照本章程 条 四个专门委员会。专门委员会对董事
和董事会授权履行职责，提案应当 会负责，依照本章程和董事会授权履
提交董事会审议决定。专门委员会 行职责，提案应当提交董事会审议决
成员全部由董事组成，其中审计委 定。专门委员会成员全部由董事组
员会、提名委员会、薪酬与考核委 成，其中审计与风险管理委员会、提
员会中独立董事占多数并担任召集 名委员会、薪酬与考核委员会中独立
人，审计委员会的召集人为会计专 董事占多数并担任召集人，审计与风
业人士。董事会负责制定专门委员 险管理委员会的召集人为会计专业
会工作规程，规范专门委员会的运 人士。董事会负责制定专门委员会工
作。 作规程，规范专门委员会的运作。
第 一 百 公司在每一会计年度结束之日起 4 第 一 百 公司在每一会计年度结束之日起4个
五 十 四 个月内编制公司年度财务报告，在 五 十 四 月内编制公司年度报告，在每一会计
条 每一会计年度前 6 个月结束之日起 条 年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编
2个月内编制半年度财务会计报告。 制中期报告。
上述财务会计报告按照有关法律、 上述年度报告、中期报告按照有关法
行政法规及部门规章的规定进行编 律、行政法规及部门规章的规定进行
制。 编制。
第 一 百 ...... 第 一 百 ......
五 十 八 （五）利润分配的条件 五 十 八 （五）利润分配的条件
条 ...... 条 ......
公司采用股票股息进行利润分配 公司采用股票股息进行利润分配的，
的，应当具有公司成长性、每股净 应当具有公司成长性、每股净资产的
资产的摊薄等真实合理因素；公司 摊薄等真实合理因素；公司董事会应
董事会应当综合考虑所处行业特 当综合考虑所处行业特点、发展阶
点、发展阶段、自身经营模式、盈利 段、自身经营模式、盈利水平、债务
水平以及是否具有重大资金支出安 偿还能力、以及是否具有重大资金支
排等因素，区分下列情形，并按照 出安排和投资者回报等因素，区分下
本章程规定的程序，提出差异化的 列情形，并按照本章程规定的程序，
现金分红政策： 提出差异化的现金分红政策：
1. 公司发展阶段属成熟期且无重 1. 公司发展阶段属成熟期且无重大
大资金支出安排的，进行利润分配 资金支出安排的，进行利润分配时，
时，现金分红在本次利润分配中所 现金分红在本次利润分配中所占比
占比例最低应达到 80%； 例最低应当达到 80%；
修订前 修订后
条款序 修订前条款内容 条款序 修订后条款内容
号 号
2. 公司发展阶段属成熟期且有重 2. 公司发展阶段属成熟期且有重大
大资金支出安排的，进行利润分配 资金支出安排的，进行利润分配时，
时，现金分红在本次利润分配中所 现金分红在本次利润分配中所占比
占比例最低应达到 40%； 例最低应当达到 40%；
3. 公司发展阶段属成长期且有重 3. 公司发展阶段属成长期且有重大
大资金支出安排的，进行利润分配 资金支出安排的，进行利润分配时，
时，现金分红在本次利润分配中所 现金分红在本次利润分配中所占比
占比例最低应达到 20%。 例最低应当达到 20%。
...... 公司发展阶段不易区分但有重大资
（七）利润分配政策的制定及修改 金支出安排的，可以按照前款第三项
...... 规定处理。
独立董事可以征集中小股东的意 ......
见，提出分红提案，并直接提交董 （七）利润分配政策的制定及修改
事会审议。股东大会对现金分红具 ......
体方案进行审议前，公司应当通过 独立董事认为现金分红具体方案可
多种渠道主动与股东特别是中小股 能损害上市公司或者中小股东权益
东进行沟通和交流，充分听取中小 的，有权发表独立意见。董事会对独
股东的意见和诉求，及时答复中小 立董事的意见未采纳或者未完全采
股东关心的问题。 纳的，应当在董事会决议中记载独立
...... 董事的意见及未采纳的具体理由，并
公司对留存的未分配利润使用计划 披露。股东大会对现金分红具体方案
安排或原则作出调整时，应重新报 进行审议前，公司应当通过多种渠道
经董事会、监事会及股东大会按照 主动与股东特别是中小股东进行沟
上述审议程序批准，并在相关提案 通和交流，充分听取中小股东的意见
中详细论证和说明调整的原因，独 和诉求，及时答复中小股东关心的问
立董事应当对此发表独立意见。 题。
公司在特殊情况下无法按照既定的 ......
现金分红政策或最低现金分红比例 公司对留存的未分配利润使用计划
确定当年利润分配方案的，应当在 安排或原则作出调整时，应重新报经
年度报告中披露具体原因以及独立 董事会、监事会及股东大会按照上述
董事的明确意见。公司当年利润分 审议程序批准，并在相关提案中详细
配方案应当经出席股东大会的股东 论证和说明调整的原因 。
所持表决权的三分之二以上通过。
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