证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-024
华勤技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,150,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.5552
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长邱文生先生因公出差以线上视频方式参加会议，本次会议由副董事长崔国
鹏先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王志刚先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席了本
次会议；
4、公司董事候选人、监事候选人均出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,717,303 99.9989 1,100 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 605,149,963 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,716,803 99.9984 1,600 0.0016 0 0.0000
4、 议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 605,148,963 99.9997 1,600 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订<公司独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 605,149,463 99.9998 600 0.0001 500 0.0001
6、 议案名称：关于修订<公司董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 605,148,963 99.9997 600 0.0001 1,000 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
7、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选 举 邱 文 生 591,469,298 97.7391 是
先 生 为 第 二
届 董 事 会 非
独立董事
7.02 选 举 崔 国 鹏 591,469,298 97.7391 是
先 生 为 第 二
届 董 事 会 非
独立董事
7.03 选 举 吴 振 海 591,469,298 97.7391 是
先 生 为 第 二
届 董 事 会 非
独立董事
7.04 选 举 陈 晓 蓉 591,469,298 97.7391 是
女 士 为 第 二
届 董 事 会 非
独立董事
7.05 选 举 邓 治 国 591,469,298 97.7391 是
先 生 为 第 二
届 董 事 会 非
独立董事
7.06 选 举 奚 平 华 591,469,804 97.7392 是
女 士 为 第 二
届 董 事 会 非
独立董事
8、关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选 举 焦 捷 先 593,004,772 97.9929 是
生 为 第 二 届
董 事 会 独 立
董事
8.02 选 举 胡 赛 雄 593,004,772 97.9929 是
先 生 为 第 二
届 董 事 会 独
立董事
8.03 选 举 黄 治 国 593,005,280 97.9930 是
先 生 为 第 二
届 董 事 会 独
立董事
9、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选 举 蔡 建 民 594,540,348 98.2466 是
先 生 为 第 二
届 监 事 会 非
职 工 代 表 监
事
9.02 选 举 易 维 佳 54,435,846 83.7274 是
先 生 为 第 二
届 监 事 会 非
职 工 代 表 监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司购买 65,01 99.9983 1,100 0.0017 0 0.0000
董监高责任险 4,463
的议案
2 关于使用部分 65,01 99.9990 600 0.0010 0 0.0000
超募资金永久 4,963
补充流动资金
的议案
3 关于第二届董 65,01 99.9975 1,600 0.0025 0 0.0000
事会董事薪酬 3,963
方案的议案
7.01 选举邱文生先 51,33 78.9569
生为第二届董 4,298
事会非独立董
事
7.02 选举崔国鹏先 51,33 78.9569
生为第二届董 4,298
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