603291 沪市 联合水务

证券代码：603291            证券简称：联合水务          公告编号：2024-032
        江苏联合水务科技股份有限公司

      第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意豁
免本次董事会会议通知时限，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任刘猛先生为公司执行总裁的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-033）。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
    （二）审议通过《关于聘任许行志先生为公司副总裁的议案》


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-033）。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
    三、备查文件

  公司第二届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                  江苏联合水务科技股份有限公司董事会
                                                        2024年5月21日