证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-032
江苏联合水务科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24
日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和
独立董事；选举产生第二届监事会非职工代表监事，和公司于 2023 年 8 月 8 日
召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。第二 届董事会和第二届监事会任期均自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起计算，任期三年。
同日，公司召开第二届董事会第一次会议分别审议通过《关于选举公司第二 届董事会董事长的议案》《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁的议案》《关于聘任公 司高级副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务 负责人的议案》《关于聘任公司区域总经理的议案》。同日，公司召开第二届监 事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况
1、第二届董事会成员
董事长：俞伟景先生
非独立董事：俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard
Beeson 先生、俞世晋先生
独立董事：连平先生、潘杰先生、江启发先生
2、第二届董事会专门委员会成员
（1）战略委员会：俞伟景先生（主任委员）、连平先生、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard Beeson 先生
（2）提名委员会：潘杰先生（主任委员）、连平先生、俞世晋先生
（3）薪酬与考核委员会：连平先生（主任委员）、潘杰先生、俞伟景先生
（4）审计委员会：江启发先生（主任委员）、潘杰先生、晋琰女士
上述董事均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。上述董事任期同公司第二届董事会任期相同。
二、公司第二届监事会组成情况
监事会主席：陈少军先生
非职工代表监事：陈少军先生、花晓萍女士
职工代表监事：王珏女士
上述监事均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，最近 36 个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。上述监事任期同公司第二届监事会任期相同。
三、公司高级管理人员聘任情况
总裁：俞伟景先生
常务副总裁：刘猛先生
高级副总裁：陈樵先生、James Gerard Beeson 先生、罗斌先生
董事会秘书：许行志先生
财务负责人：陈国清先生
区域总经理：曾真先生
上述人员均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，能够胜任公司相应岗位的职责要求。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书许行志先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附件 1：
江苏联合水务科技股份有限公司
第二届董事会董事简历
俞伟景先生，1963 年出生，澳大利亚国籍，硕士。1984 年毕业于上海交通
大学。1984 年 9 月至 1987 年 2 月在上海交通大学南洋教育基金集团工作，之后
在多家国际公司任职，先后任澳大利亚 JACH Limited 经理，澳大利亚小麦局亚太区域副经理，法国拉法基中国高级副总裁，在市场开拓、基础设施项目投资和建设、大型企业运营管理等方面积累了丰富经验。在海外工作和生活期间，俞伟景先生还获得了墨尔本大学工商管理硕士学位。自 2004 年起，俞伟景先生投身环保水务领域，先后担任江苏联合水务科技股份有限公司及其前身总裁、董事长。2006 年起创办 United Water Corporation（以下简称“联合水务开曼”）并担任董事。
俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申科技发展有限公司（以下简称“上海衡申”）、上海辨思企业管理咨询有限公司（以下简称“上海辨思”），及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡通”）、宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡申”）及宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡泰”）。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过 Sanho Holdings Investment Limited（以下简称“申和控股”）、联合水务开曼、联合水务（亚洲）有限公司（以下简称“联合水务亚洲”）、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司 29,327.75万股股份。除前述情况外，俞伟景先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
晋琰女士，1967 年出生，澳大利亚国籍，硕士。2014 年 11 月至今任 United
Water Corporation 董事；2020 年 8 月至今任联合水务董事。
俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的
上海衡申、上海辨思，及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波衡通、宁波衡申及宁波衡泰。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过申和控股、联合水务开曼、联合水务亚洲、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司 29,327.75 万股股份。除前述情况外，晋琰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
刘猛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，美国认证
项目管理专业人士。1994 年 7 月至 2000 年 5 月任中国化学工程第七建设有限公
司项目经理助理、商务经理；2000 年 5 月至 2002 年 6 月任都江堰拉法基水泥有
限公司合同主管；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任路易斯·伯杰集团公司安徽淮河污
染治理项目技术援助项目部项目副经理；2003 年 6 月至 2004 年 6 月担任银川经
济技术开发区投资控股有限公司业务开发部经理；2004 年 7 月至 2006 年 8 月任
宿迁银控自来水有限公司董事；2006 年 10 月至 2020 年 7 月任 United Water
Corporation 高级副总裁；2006 年 9 月至 2015 年 5 月任宿迁银控自来水有限公司
监事；2014 年 11 月至今任 United Water Corporation 董事；2015 年 6 月至 2020
年 7 月任宿迁银控自来水有限公司董事；2020 年 8 月至今任联合水务董事、高
级副总裁、常务副总裁。
截至目前，刘猛先生间接持有公司股份 8,446,901 股。刘猛先生作为有限合伙人持有宁波衡联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡联”）38.756%的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波辨和”）35%的股权，刘猛先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，刘猛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
陈樵先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1992 年
7 月至 2000 年 7 月先后担任国家电力部成都勘测设计研究院、四川二滩国际工
程咨询有限责任公司项目经理；2000 年 7 月至 2001 年 11 月任都江堰拉法基水
泥有限公司土建工程师；2001 年 12 月至 2003 年 6 月任英国合乐集团（Halcrow
Group Limited）世界银行安徽淮河流域污染治理项目技术援助组采购和施工管理
咨询工程师；2003 年 6 月至 2006 年 9 月历任担任银川经济技术开发区投资控股
有限公司项目管理部经理、宿迁银控自来水有限公司人力资源总监；2006 年 10
月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁；2014 年 11 月至今任
United Water Corporation 董事；2018 年 8 月至 2020 年 7 月任宿迁银控自来水有
限公司监事；2020 年 8 月至今任联合水务董事、高级副总裁。
截至目前，陈樵先生间接持有公司股份 7,281,917 股。陈樵先生作为有限合伙人持有宁波衡联 33.406%的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和 35%的股权，陈樵先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，陈樵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
James Gerard Beeson 先生，1976 年出生，英国国籍，拥有中国长期居留权，
本科。1997 年 9 月至 2000 年 9 月任 KPMG 英国审计助理；2000 年 10 月至 2002
年 8 月任 KPMG 英国经理助理；2002 年 9 月至 2003 年 6 月任 KPMG 英国经理；
2003 年 9 月至 2004 年 6 月任北京语言文化大学教师；2004 年 7 月至 2006 年 2
月任Promax Consulting, Beijing经理；2006年8月至2007年6月在Indian Institute
of Management Ahmedabad 进修；2007 年 3 月至 2020 年 7 月任 United Water
Corporation 高级副总裁兼 CFO；2010 年 4 月至今任 United Water Corporation 董
事；2015 年 6 月至 2018 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020 年 8 月至
今任联合水务董事、高级副总裁。
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