嘉兴斯达半导体股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议于于 2020 年 3 月
27 日发出通知，于 2020 年 4 月 7 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序《中华人民共和国公司法》、《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议由董事长沈华主持，与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈华回避表决。
三、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬考核情况与 2020
年度薪酬计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，涉及董事自身薪酬事项的，该
董事按照规定执行回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联
交易予以确认的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度并提供担保及相关授权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修改公司部分内控制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于制定公司相关内控制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于计提资产减值准备报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
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