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泰瑞机器:关于投资设立全资子公司的公告

公告日期:2024-01-27

泰瑞机器:关于投资设立全资子公司的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603289          证券简称:泰瑞机器    公告编号: 2024-013
              泰瑞机器股份有限公司

          关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    投资标的名称:浙江泰瑞金属成型装备有限公司(暂定名称,最终以市场监督管理部门核准为准,以下简称“泰瑞金属”)

    投资金额:2,000 万元人民币

    特别风险提示:全资子公司的设立尚需进行工商登记,目前处于前期筹备阶段,全资子公司设立后,在经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等方面的风险,提醒广大投资者注意投资风险。

    一、对外投资概述

  根据泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)开拓压铸业务规划和总体经营战略,公司拟以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司泰瑞金属成型装备有限公司,用于开展大型、超大型压铸机研发、生产和销售等业务。

  公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了
《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定,本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称:浙江泰瑞金属成型装备有限公司(暂定名称)

  2、注册资本:2,000 万元人民币

  3、法定代表人:郑建国


  4、出资方式:货币

  5、出资比例:公司持股 100%

  6、注册地址:桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢

  7、经营范围:一般项目:铸造机械制造;铸造机械销售;机械零件、零部件销售;模具销售;液压动力机械及元件制造;机械设备研发;润滑油销售;软件开发;智能控制系统集成;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  以上拟设立全资子公司的基础信息均为暂定,具体以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

    三、对上市公司的影响

  公司本次设立泰瑞金属是基于公司长期发展的战略规划,有助于开展新业务,优化公司业务结构,拓宽公司业务布局,加快推进公司新产品、新技术的市场营销推广,进一步提升公司核心竞争力和盈利能力,从而进一步提高公司品牌知名度。本次投资设立全资子公司符合公司和全体股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。

  本次设立全资子公司,不存在新增的关联交易和同业竞争情形。目前,公司财务状况稳健、良好,本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

  本次设立全资子公司尚需相关主管部门批准及备案,该事项目前处于前期筹备阶段,存在一定不确定性。泰瑞金属未来业务发展受行业政策、市场环境、运营管理等因素的影响,经营业绩存在不确定性。公司将利用自身经营及管理优势,提高经营管理能力和效率,积极有效防范和降低风险。

  公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投
资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

                                          泰瑞机器股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 26 日
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