证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-001
泰瑞机器股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知
于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月
3 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《股东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过了《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《提名委员会工作细则》。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六） 审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 审议通过了《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《战略委员会工作细则》。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八） 审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九） 审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关联交易管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十） 审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会审计委员会委员进行调整。经与会董事审议，同意通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一） 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，该议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二） 审议通过了《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三） 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 1 月 19 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东大会通知公告。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日
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