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603289 沪市 泰瑞机器


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603289:泰瑞机器2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-09

603289:泰瑞机器2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603289        证券简称:泰瑞机器    公告编号:2020-037

            泰瑞机器股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日

(二)  股东大会召开的地点:杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公
  司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          129,626,218

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          48.5855

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。公司董事长郑建国先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 2 人,林云青、李志杰、倪一帆、陈积明、娄杭因
  公未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书邵亮出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

3、 议案名称:2019 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

4、 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

5、 议案名称:2019 年年度报告全文及摘要

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

6、 议案名称:关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

7、 议案名称:关于 2020 年度买方信贷业务提供对外担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000
8、 议案名称:关于公司申请银行综合授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

9、 议案名称:关于 2020 年度闲置自有资金委托理财计划的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

10、  议案名称:关于 2020 年度闲置募集资金委托理财计划的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

11、  议案名称:关于公司开展票据池业务的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

12、  议案名称:关于公司开展外汇套期保值业务的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

13、  议案名称:关于续聘 2020 年度审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

14、  议案名称:章程修正案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      129,605,418 99.9839  20,800  0.0161        0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意                反对            弃权

                票数    比例(%)票数  比例(%)  票数  比例(%)

持股 5%以上

普通股股东  128,126,418 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

持 股 1%-5%

普通股股东            0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

持股 1%以下

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