证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-028
泰瑞机器股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）利润分配预案的主要内容：以2019年4月10日公司总股本266,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派发现金股利53,360,000.00元人民币（含税）。公司2018年度拟分配的现金股利金额占当年归
属于母公司股东的净利润的比例为53.06%。
（2）泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润100,572,503.24元。母公司2018年度实现净利润89,959,419.98元，提取10%法定盈余公积8,995,942.00元后，母公司2018年度实现可供股东分配的
利润80,963,477.98元，加上年初未分配利润249,100,925.72元，扣除2018年分
配的现金股利26,520,000.00元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为303,544,403.70元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》、《公司章程》、《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报
规划》，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健
康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要以及给广大股东创造持续稳定
的收益，与所有股东共享公司经营成果，公司董事会提议2018年度利润分配预案为：
以2019年4月10日公司总股本266,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利2.00元人民币（含税），共计派发现金股利53,360,000.00元人民币（含税）。
二、本次利润分配的情况说明
（一）公司近三年经营业绩保持稳步增长
单位：元
主要会计数据 2018年度 同比增减 2017年度 同比增减 2016年度
营业收入 792,342,286.51 12.68% 703,174,643.91 37.31% 512,120,086.34
归属于母公司 100,572,503.24 20.43% 83,514,191.79 13.41% 73,638,934.30
股东的净利润
2018年末 同比增减 2017年末 同比增减 2016年末
归属于母公司 962,026,687.62 8.48% 886,802,866.39 92.38% 460,958,538.90
股东的净资产
资产总额 1,311,742,637.67 2.74% 1,276,725,602.25 71.51% 744,418,682.04
公司近三年来，营业收入、净利润、净资产和资产总额等财务指标保持稳步增
长态势，经营情况稳定，业绩增长稳健，盈利能力良好。
截至2018年12月31日，母公司2018年度实现可供股东分配的利润
80,963,477.98元，累计未分配利润为303,544,403.70元，满足实施本次利润分配
预案的要求。
（二）本次利润分配符合公司确定的利润分配政策
根据上市后适用的《公司章程》的规定：公司利润分配可采取现金、股票、现
金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先采用现金方式分配；在有条件的情
况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数时，公司
每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；每次利润分配
时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；当公司当年可供分配利
润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
根据《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》，对上市后的未来三
年的股利分配做出了进一步安排：当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以
现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
近三年公司利润分配情况如下：
分红年度 利润分配方案 现金分红数 归属于母公司股东的 占比
（含税） 净利润
2018年度 10派2.00元 53,360,000.00 100,572,503.24 53.06%
2017年度 10派1.30元 26,520,000.00 83,514,191.79 31.76%
2016年度 10派0.80元 12,240,000.00 73,638,934.30 16.62%
公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》、《泰瑞机器股份有限公司上
市后三年分红回报规划》中确定的利润分配政策。
公司2018年度拟分配的现金股利金额与当年归属于母公司股东的净利润之比
为53.06%，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》的相关规定要求。
三、董事会意见
公司于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司综合考虑目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，拟定了2018年度利润分配预案。该预案符合公司利润分配政策及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定要求，能够兼顾公司的可持续发展和投资者的合理回报，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司于2019年4月10日召开第三届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年4月12日
