证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-037
佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 901
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,155,968,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.9456
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张欣出席会议；全体高级管理人员列席会议；
4、第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4084358602 98.2769 71510952 1.7206 99281 0.0025
2、 议案名称：关于《公司 2024 年-2028 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4084346582 98.2766 71513952 1.7207 108301 0.0027
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4085032837 98.2931 70813237 1.7038 122761 0.0031
4、 议案名称：公司第六届董事、监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4155362345 99.9854 456999 0.0109 149491 0.0037
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 程雪 4139098952 99.5940 是
5.02 管江华 4153005395 99.9286 是
5.03 黄文彪 4153190559 99.9331 是
5.04 文志州 4139107939 99.5942 是
5.05 廖长辉 4144464628 99.7231 是
5.06 代文 4153322518 99.9363 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 张科春 4153855055 99.9491 是
6.02 屈文洲 4153195258 99.9332 是
6.03 丁邦清 4153836286 99.9486 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
7.01 陈敏 4146707422 99.7771 是
7.02 黄树亮 4153875585 99.9496 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 关于《公司 2024 年-2028 年
员工持股计划（草案）》及其 66658790 48.2094 71510952 51.7187 99281 0.0719
摘要的议案
2.00 关于《公司 2024 年-2028 年
员工持股计划管理办法》的 66646770 48.2007 71513952 51.7208 108301 0.0785
议案
3.00 关于提请股东大会授权董事
会办理公司员工持股计划相 67333025 48.6971 70813237 51.2141 122761 0.0888
关事宜的议案
4.00 公司第六届董事、监事 2024 137662533 99.5613 456999 0.3305 149491 0.1082
年度薪酬的议案
5.01 程雪 121399140 87.7992
5.02 管江华 135305583 97.8567
5.03 黄文彪 135490747 97.9906
5.04 文志州 121408127 87.8057
5.05 廖长辉 126764816 91.6798
5.06 代文 135622706 98.0861
6.01 张科春 136155243 98.4712
6.02 屈文洲 135495446 97.9940
6.03 丁邦清 136136474 98.4576
7.01 陈敏 129007610 93.3018
7.02 黄树亮 136175773 98.4861
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议案均为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白维、孟梓艺
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的
人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
