佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议材料
证券代码：603288
2024 年 9 月
股东大会会议材料目录
公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 ...... 3
公司 2024 年第一次临时股东大会议程 ...... 4议案：
议案一、关于《公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
...... 6议案二、关于《公司 2024 年-2028 年员工持股计划管理办法》的议案 ... 7议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
...... 8
议案四、公司第六届董事、监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 10
议案五、关于选举董事的议案 ...... 12
议案六、关于选举独立董事的议案 ...... 13
议案七、关于选举监事的议案 ...... 14
佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 8 月 31 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《海天味业关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:30
会议召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室
会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
会议主持人：董事长庞康或经董事推举的会议主持人
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始
二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、 股东大会审议并表决下列议案：
1. 关于《公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2. 关于《公司 2024 年-2028 年员工持股计划管理办法》的议案
3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4. 公司第六届董事、监事 2024 年度薪酬的议案
5. 关于选举董事的议案
6. 关于选举独立董事的议案
7. 关于选举监事的议案
六、股东对本次股东大会议案进行审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次股东大会决议
十二、宣读本次股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次股东大会结束
议案一：
关于《佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年-2028 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案各位股东及股东授权代表：
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步释放核心管理层及骨干员工的自驱力和创造力，促进公司持续、稳健、快速发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见附件。
本议案经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草
案）》及其摘要
佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年 9 月 19 日
议案二：
关于《佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年-2028 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东授权代表：
为保障佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）2024 年-2028 年员工持股计划（简称“本持股计划”）的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本持股计划相配套的管理办法，具体内容见附件。
本议案经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划管理
办法》
佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年 9 月 19 日
议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理公司
员工持股计划相关事宜的议案
各位股东及股东授权代表：
为保证佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）2024 年-2028 年员工持股计划（简称“本持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事项，包括但不限于：
（一）授权董事会办理本持股计划的变更和终止；
（二）授权董事会对各期持股计划的存续期延长作出决定；
（三）授权董事会办理各期持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（四）授权董事会办理每期员工持股计划的设立、变更事宜，包括但不限于根据公司实际情况，决定提取激励基金额度，决定授予对象(含董事、高级管理人员、监事)，变更资金来源；
（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，在不违反法律法规的前提下，授权公司董事会根据每期持股计划的各项因素，对持有人的变更和终止等事项的处理方式进行调整；
（六）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（七）本持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。
本议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年 9 月 19 日
议案四：
佛山市海天调味食品股份有限公司
第六届董事、监事 2024 年度薪酬的议案
各位股东及股东授权代表：
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事、监事 2024年度的薪酬按以下方案实施：
一、从 2024 年 10 月 1 日开始各董事（非独立董事）基本薪酬如下；
2024 年度基本
姓名 职务 薪酬(税前)
单位：万元
程雪 董事（候选人） 260
管江华 董事（候选人） 200
黄文彪 董事（候选人） 130
文志州 董事（候选人） 130
廖长辉 董事（候选人） 140
代文 董事（候选人） 130
二、2024 年度董事的年度绩效薪酬按公司薪酬方案规定并根据董事的工作绩效考核确定。
三、从 2024 年 10 月 1 日开始监事薪酬如下：
姓名 职务 2024年度从公司领取基本薪
酬（税前）（单位：万元）
陈敏 监事（候选人） 10（津贴）
黄树亮 监事（候选人） 78
何涛 职工代表监事（候选人） 60
四、2024 年监事的年终奖励，按公司薪酬方案规定并根据监事的工作绩效考核确定。
五、2024 年度各独立董事津贴 30 万元／人（税前）。
说明：
1、上述方案中的薪酬为公司董事、监事从公司领取的全部薪酬，对于同时在公司担任其他职务的董事、监事，上述薪酬包括其就担任其他职务所领取的薪酬。
2、上述方案需经过公司股东大会审议通过后生效。方案中所列人员为公司第六届董事、监事候选人，如相关候选人最终未在公司股东大会上当选董事、监事，或未在公司职工代表大会上当选职工代表监事，则其薪酬不适用上述方案。
本议案经公司第五届董事会第九次会议和公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年 9 月 19 日
议案五：
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