603288 沪市 海天味业

证券代码：603288          证券简称：海天味业    公告编号：2022-008
      佛山市海天调味食品股份有限公司

      第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十
次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 3 月 24
日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，董事长庞康为本次会议主持人。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了 2021 年度的工作情况，全体董事一致同意《2021 年度总裁工作报告》。

  本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

  1. 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年年度股东大会会议材料》。

  2. 审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度独立董事述职报告》。

  3. 审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年年度报告》及《海天味业 2021 年年度报告摘要》。


  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年年度股东大会会议材料》。

  5. 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年年度股东大会会议材料》。

  6. 审议通过《公司 2021 年度财务报表》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度审计报告》。

  7. 审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

  8. 审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度利润分配预案的公告》。

  9. 审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年年度股东大会会议材料》。

  10. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味
业 2021 年年度股东大会会议材料》。

  11. 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2021 年度内部控制审计报告》。
  12. 审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》

  表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事 5 人同意，占无关联董事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

  13. 审议通过《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

  14. 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

  15. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易计划的议案》

  表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事 5 人同意，占无关联董事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业 2022
年度日常关联交易计划的公告》。

  16. 审议通过《公司 2021 年度环境、社会及治理报告》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度环境、社会及治理报告》。

  17. 审议通过《关于修订公司章程和章程附件的议案》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订公司章程和章程附件的公告》；《海天味业公司章程（2022 年 3 月修订）》、《海天味业股东大会议事规则（2022 年 3 月修订）》、《海天味业董事会议事规
则（2022 年 3 月修订) 》、 《海天味业监事会议事规则（2022 年 3 月修订）》见
登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  18. 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案所审的公司制度见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业独立董事工作制度》（2022 年 3 月修订）、《海天味业对外担保制度》
（2022 年 3 月修订）、《海天味业对外投资管理制度》（2022 年 3 月修订）、《海天
味业关联交易管理办法》（2022 年 3 月修订）、《海天味业内幕信息知情人管理制
度》（2022 年 3 月修订）、《海天味业信息披露事务管理制度》（2022 年 3 月修订）、
《海天味业总裁工作细则》（2022 年 3 月修订）、《海天味业委托理财管理制度》（2022 年 3 月修订）。

  19. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。


  上述第 1、3、4、5、8、9、10、13、15、17、18 项的议案尚需提交公司股东大会审议；第 2 项议案需报告公司股东大会。

  公司独立董事已就上述第 8、9、10、11、12、13、15 项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

                                佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                              二〇二二年三月二十五日