603288 沪市 海天味业

证券代码：603288        证券简称：海天味业    公告编号：2022-010
      佛山市海天调味食品股份有限公司

          2021年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例，每股转增比例。

  每股派发现金红利 0.76 元（含税）；

  每股派送红股 0.1 股(含税)。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 7,118,705,787.78 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.60 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 4,212,576,170 股，以此计算拟派发现金红利
3,201,557,889.20 元（含税）；本年度公司现金分红比例为 48%。

  2.公司拟向全体股东每 10 股送红股 1 股(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本 4,212,576,170 股，本次送转股后，公司的总股本为 4,633,833,787股。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

  （一）2022 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第二十次会议、公司第四届监
事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意利润分配预案，并同意提交董事会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

  特此公告。

                                佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                              二〇二二年三月二十五日