证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-062
江苏日盈电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）于 2023 年 12 月 11 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述
议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事
会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》
修订如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第五十二条 监事会或股东决定自行召集 第五十二条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向上 股东大会的，须书面通知董事会，同时向上
海证券交易所备案。 海证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于百分之十。 比例不得低于百分之十。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会
东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 通知及股东大会决议公告时，向上海证券交 会派出机构和证券交易所提交有关证明材 易所提交有关证明材料。
料。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提 第八十三条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当单一股东及其 议，可以实行累积投票制。
一致行动人拥有权益的股份比例在百分之 涉及下列情形的，股东大会在董事、监
三十以上时，应当采用累积投票制。 事的选举中应当采用累积投票制：
前款所称累积投票制，是指股东大会选 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 （二）公司单一股东及其一致行动人拥事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 有权益的股份比例在 30%以上。
表决权可以集中使用。 前款所称累积投票制，是指股东大会选
董事候选人提名的方式和程序如下： 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
（一）董事会换届改选或者现任董事会 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的增补董事时，现任董事会、单独或者合计持 表决权可以集中使用。
有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过 董事候选人提名的方式和程序如下：
拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下 （一）董事会换届改选或者现任董事会一届董事会的董事候选人或者增补董事的 增补董事时，现任董事会、单独或者合计持
候选人； 有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过
（二）董事会提名董事候选人，应以董 拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下事会决议的形式作出；股东提名董事候选 一届董事会的董事候选人或者增补董事的人，应向现任董事会提交其提名的董事候选 候选人；
人的简历和基本情况，由现任董事会进行资 （二）董事会提名董事候选人，应以董格审查，经审查符合董事任职资格的，由董 事会决议的形式作出；股东提名董事候选
事会提交股东大会表决。 人，应向现任董事会提交其提名的董事候选
（三）董事候选人应根据公司要求作出 人的简历和基本情况，由现任董事会进行资书面承诺，包括但不限于：同意接受提名， 格审查，经审查符合董事任职资格的，由董承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保 事会提交股东大会表决。
证其当选后切实履行职责等。 （三）董事候选人应根据公司要求作出
监事候选人的提名方式和程序如下： 书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，
（一）监事会换届改选或者现任监事会 承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保增补监事时，现任监事会、单独或者合计持 证其当选后切实履行职责等。
有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过 监事候选人的提名方式和程序如下：
拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下 （一）监事会换届改选或者现任监事会一届监事会的监事候选人或者增补监事的 增补监事时，现任监事会、单独或者合计持
候选人； 有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过
（二）监事会提名监事候选人，应以监 拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下事会决议的形式作出；股东提名监事候选 一届监事会的监事候选人或者增补监事的人，应向现任董事会提交其提名的监事候选 候选人；
人的简历和基本情况，由现任董事会进行资 （二）监事会提名监事候选人，应以监格审查，经审查符合监事任职资格的，由董 事会决议的形式作出；股东提名监事候选
事会提交股东大会表决。 人，应向现任董事会提交其提名的监事候选
（三）监事候选人应根据公司要求作出 人的简历和基本情况，由现任董事会进行资书面承诺，包括但不限于：同意接受提名， 格审查，经审查符合监事任职资格的，由董承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保 事会提交股东大会表决。
证其当选后切实履行职责等。 （三）监事候选人应根据公司要求作出
（四）监事会中的职工代表由职工大 书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，会、职工代表大会或其他民主方式选举产 承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保
生。 证其当选后切实履行职责等。
（四）监事会中的职工代表由职工大
会、职工代表大会或其他民主方式选举产
生。
第九十五条 公司董事为自然人。有下列情 第九十五条 公司董事为自然人。有下列
形之一的，不得担任公司的董事： 情形之一的，不得担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年； 完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有 令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照之日起未逾三年； 照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿； 清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入 （六）被中国证监会采取不得担任上市
措施尚在禁入期的； 公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
（七）最近 36 个月内受到中国证监会 措施，期限尚未届满；
行政处罚，或者最近 36 个月内受到证券交 （七）被上海证券交易场所公开认定为
易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 人员，期限尚未届满；
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 （八）法律、行政法规或部门规章规定
查，尚未有明确结论意见； 的其他内容。
（九）法律、行政法规或部门规章规定 董事候选人存在下列情形之一的，公司
的其他内容。 应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选
违反本条规定选举、委派董事的，该选 人的原因以及是否影响公司规范运作：
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 （一）最近 36 个月内受到中国证监会
现本条情形的，公司应当解除其职务。 行政处罚；
（二）最近 36 个月内受到证券交易所
公开谴责或者 3 次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见；
（四）存在重大失信等不良记录。
上述期间，应当以公司董事会、股东大
会等有权机构审议候选人聘任议案的日期
为截止日。
本条规定同样适用于公司监事、高级管
理人员。
第一百〇四条 公司建立独立董事制度，董 第一百〇四条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， 事会成员中应当有三分之一以上独立董事，
其中至少有一名会计专业人士。 其中至少有一名会计专业人士。
独立董事对公司及全体股东负有诚信 独立董事对公司及全体股东负有忠实
与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和 与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中本章程的要求认真履行职责，维护公司整 国证监会规定、上海证券交易所业务规则和体利益，尤其要重点关注中小股东的
查看PDF原文
