证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-049
江苏日盈电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）于 2022 年 8 月 28 日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司在终止激励计划当日判断将无法满足首次授予的限制性股票与股票期权第二个及第三个解除限售/行权期的业绩考核目标，预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后拟终止本次激励计划并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，与之相关的《江苏日盈电子股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
综上，董事会同意终止实施 2021 年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票。关于注销股票期权，涉及的股票期权激励对象
共计 34 人，涉及已授予但尚未行权的股票期权数量合计 525,000 份；关于回购
注销限制性股票，涉及的限制性股票激励对象共计 34 人，涉及已授予但尚未解
除限售的限制性股票合计 525,000 股。公司注册资本及普通股由 8860.1 万股减
少到 8807.6 万股。
二、公司经营范围变更情况
公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更。公司现经营范围：电器配件、
电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品（除医用塑料制品）、
电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件制造，加工。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围：电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、
塑料制品（除医用塑料制品）、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零
配件、机械零部件制造，加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；微特电机及组件
制造；微特电机及组件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；光通信设
备制造；光通信设备销售；电线、电缆经营；非公路休闲车及零配件制造；非公
路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；总质量 4.5 吨及以
下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、《公司章程》修订的相关情况
按照《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，修订对照如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律 法规和规范性文件的规定设立的股份有 法规和规范性文件的规定设立的股份有限
限公司。 公司。
公司系由江苏日盈电器有限公司整 公司系由江苏日盈电器有限公司整体
体变更而来，在常州市工商行政管理局注 变更而来，在常州市行政审批局注册登
册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 注 册 号 为 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 注 册 号 为
91320400703644654M。 91320400703644654M。
第六条 公司注册资本为人民币 8860.1 万 第六条 公司注册资本为人民币 8807.6 万
元。 元。
新增此条 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电器配件、电子元件、低压电线、汽车和 电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品（除医用塑料 摩托车用连接器、塑料制品（除医用塑料制品）、电脑操作台、塑料模具、摩托车 制品）、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件制造， 零配件、汽车零配件、机械零部件制造，加工。自营和代理各类商品及技术的进出 加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口 口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项 的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：机械电气设备制
造；机械电气设备销售；微特电机及组件
制造；微特电机及组件销售；泵及真空设
备制造；泵及真空设备销售；光通信设备
制造；光通信设备销售；电线、电缆经营；
非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲
车及零配件销售；助动自行车、代步车及
零配件销售；总质量 4.5 吨及以下普通货
运车辆道路货物运输（除网络货运和危险
货物）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
第十八条 公司的发起人及其认购的股份 第十九条 公司的发起人及其认购的股份
数、持股比例、出资方式为： 数、持股比例、出资方式、出资时间为：
序 发起人 认购的 股权 出资方 序 发起人姓名 认购的 股权比
号 姓名或 股份数 比例 式 号 或名称 股份数 例（%）
名称 （万 （%） （万
股） 股）
1 是蓉珠 2,077.5 41.55 净资产 1 是蓉珠 2,077.5 41.55
折股 2 陆鹏 1,750 35
2 陆鹏 1,750 35 净资产 3 韩亚伟 767.5 15.35
折股
3 韩亚伟 767.5 15.35 净资产 4 江苏日桓投 255 5.1
折股 资有限公司
4 江苏日 255 5.1 5 王小琴 50 1
桓投资 净资产 6 陆宝兴 50 1
有限公 折股 7 是振林 50 1
司 合计 5000 100
5 王小琴 50 1 净资产
折股 上述各发起人均以其原持有的江苏
日盈电器有限公司的净资产折股出资，出
6 陆宝兴 50 1 净资产
资时间为 2012 年 12 月 20 日。
折股
7 是振林 50 1 净资产
折股
合 计 5000 100
第十九条 公司的股份总数为 8860.1 万 第二十条 公司的股份总数为 8807.6 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括 第二十一条 公司或者公司的子公司（包
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟
司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规的规定，经股东大会 要，按照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）
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