证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-005
江苏日盈电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十九次会
议通知于 2022 年 2 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2022 年 2 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、岳红兰女士为第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王文凯先生、谢
逸先生、张方华先生为第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
非独立董事候选人简历：
是蓉珠：女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1982
年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任
职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆鹏：男，1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年
11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12
月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
岳红兰：女，1975 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2002 年
7 月至 2004 年 7 月任职于上海天弘电子有限公司生产主管一职，2004 年 7 月至
2006 年 5 月担任联福群电子有限公司生产科长，2006 年 5 月至 2017 年 5 月担
任康奈可汽车电子有限公司制造课长，2017 年 6 月-2019 年 12 月在麦基西姆精
密有限公司任职工厂长，2020 年 1 月至 2021 年 11 月任职江苏豪派车业科技有
限公司生产副总，2021 年 12 月至今任职江苏日盈电子股份有限公司运营副
总。
岳红兰女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
王文凯：男，1968 年出生,大专学历,中国资深注册会计师,无境外永居
权。1988 年 9 月至 1994 年 3 月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年
4 月至 1995 年 10 月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至
1997 年 8 月,历任常州会计师事务所经理,高级经理,所长助理；1997 年 9 月至
1998 年 2 月,借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月,任
常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月,任常州正大会计师事
务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月,任江苏公证天业会计师事务所副所
长；2014 年 1 月至今,任公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2018 年6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。
王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢逸：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2002 年
至 2010 年就职于江苏博爱星律师事务所；2011 年至今就职于江苏铭勤律师事务所。
谢逸先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张方华，男，1966 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 8 月
至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院、讲师；2000 年 4 月至 2005 年 6
月，浙江大学副教授；2005 年 7 月-至今（2009 年赴加拿大访学），苏州大学东吴商学院教授。
张方华先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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