603286 沪市 日盈电子

证券代码：603286        证券简称：日盈电子        公告编号：2021-051
          江苏日盈电子股份有限公司

      第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、  董事会会议召开情况

  江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十八次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次
会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、  董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2021 年第三季度报告》公允的反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果：2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《2021 年第三季度报告》。

三、  备查文件

  江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

                                      江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日