603286 沪市 日盈电子

证券代码：603286        证券简称：日盈电子        公告编号：2021-005
          江苏日盈电子股份有限公司

      第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、  董事会会议召开情况

  江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 2 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并
于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次
会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、  董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司为加深在汽车零部件行业领域的布局，优化公司的产品结构，通过以现有产品为纽带，向高价值、高技术产品转型，以提高公司的综合竞争力。公司拟投资建设“5G 智能化汽车零部件制造项目”。本项目总投资为 100,521.95万元，其中固定资产投资 66,502.72 万元，流动资金 34,019.23 万元。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的公告》（公告编号：2021-002）。

  该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任陆鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》（公告编号：2021-003）。

    3、审议通过了《关于公司召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
  董事会拟于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于公司召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

  特此公告。

                                      江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 27 日