江苏日盈电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第二次会议通知于2018年4月16日以电子邮件形式发出，并于2019年4月26日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应到董事8名，实到董事8名，其中5名董事现场出席，李进先生、韩亚伟先生、杨辉先生以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2018年度报告》公允的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果：2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2018年度报告全文及摘要》。
4、审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2018年度利润分配方案：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年归属于上市公司股东净利润为人民币22,087,685.84元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日母公司未分配利润为人民币130,620,140.17元。
公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.76元（含税），共计派发现金股利不超过6,693,776.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
7、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
8、审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
公司董事2018年度薪酬情况见公司《2018年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事2019年度薪酬方案：公司董事2019年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为5.00万元人民币（税前）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员2018年度薪酬情况详见公司《2018年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员2019年度薪酬方案：公司高级管理人员2019年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见、审计机构出具的鉴证报告详见上海证
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
11、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经公司全体独立董事认可，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2019年度审计费用。
公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
为了保证公司未来发展的资金需要，2019年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币120,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司2018年内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2018年内部控制评价报告》。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。根据相关准则要求，公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-018）。
17、审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》
董事会拟于2018年5月20日召开公司2018年度股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。
18、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2019年第一季度报告》公允的反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果：2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019
三、备查文件
江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年4月27日
