证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-012
江苏日盈电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇潞横路178号常州
奥阳华美达大酒店5楼紫薇厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,605,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.5391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长是蓉珠女士主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆鹏出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司董事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,330,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
由于股东是蓉珠女士和陆鹏先生是公司带薪董事，所以需回避表决。
7、议案名称：关于公司监事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
5 公司2017年度 1,000, 100.0 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案 000 000
的议案
6 关于公司董事 1,000, 100.0 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度薪酬 000 000
的议案
7 关于公司监事 1,000, 100.0 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度薪酬 000 000
的议案
8 关于续聘 2018 1,000, 100.0 0 0.0000 0 0.0000
年度审计机构 000 000
的议案
9 关于修订公司 1,000, 100.0 0 0.0000 0 0.0000
章程的议案
