证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-009
江苏日盈电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十四次会议通知于2018年4月16日以电子邮件形式发出，并于2018年4月26日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。董事长是蓉珠女士因公出差，经半数以上董事推举，由董事陆鹏先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事9名，其中5名董事现场出席，是蓉珠女士、韩亚伟先生、杨辉先生、朱小平女士以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2017年度报告》公允的反映了
公司2017年度的财务状况和经营成果：2017年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2017年度报告全文及摘要》。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年度利润分配方案：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年归属于上市公司股东净利润为人民币33,738,998.56元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2017年12月31日母公司未分配利润为人民币120,059,407.74元。
公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.18元（含税），共计派发现金股利不超过10,392,968.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
7、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。 8、审议通过了《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
公司董事2018年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行。董事会逐项表决了以下董事薪酬，相关董事回避表决。具体薪酬情况如下：
单位：万元
表决编号 姓名 职务 薪酬（含税）
8.01 是蓉珠 董事长 58.54
8.02 陆鹏 董事 42.77
8.03 姚鑫 董事 42.36
8.04 彭树国 董事 38.58
8.05 朱小平 独立董事 5
8.06 吴涛 独立董事 5
8.07 莫英娟 独立董事 5
杨辉、韩亚伟董事为外部董事，不在公司领薪。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：会议各项子议案均以：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果通过上述议案，同意票数占具有表决权董事人数的100%。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员2018年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度
执行，具体薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
何国民 副总经理 42.77
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容、
监事会、独立董事、保荐机构发表的意见、审计机构出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
11、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经公司全体独立董事事先认可，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2018年度审计费用。
公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-011）。
13、审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
为了保证公司未来发展的资金需要，2018年公司及控股子公司拟向有关银
行申请综合授信额度不超过人民币120,000万元（具体额度以各银行的最终授信
为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-006）。
15、审议通过了《关于未披露2017年内部控制评价报告的说明》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于未披露2017年内部控制评价报告的说明》。16、审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-07）。
17、审议通过了《关于公司召开2017年度股东大会的议案》
董事会拟于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》（公告编号：2017-008）。
18、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2018年第一季度报告》公允的
反映了公司2018年第一季度的财务状
