603285 沪市 键邦股份

证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2024-018
              山东键邦新材料股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2024 年 8 月 19 日以书面送达方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 19 日
在山东键兴新材料科技有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人，会议由公司半数以上监事共同推举监事崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免监事会通知时间的议案》

  豁免监事会会议通知时限。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  选举崔德馨先生担任公司第二届监事会主席。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。


        山东键邦新材料股份有限公司
                            监事会
                  2024 年 8 月 20 日